“تسريبات بنما” تفضح مبارك والعسكر

كشفت تسريبات “بنما” عن فضائح الفساد المالي لعدد من الدول العربية التي تتبع النظام الديكتاتوري في حكمها للشعوب التي تتبعها، وجاءت مصر على رأس هذه الدول التي كشفت التسريبات عن فضائح مالية تخص عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وذكرت إذاعة “دويتش فيله”، الألمانية، اليوم الاثنين، أن الزعماء الديكتاتوريون متورطون في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أوراق بنما”، وهو تحقيق استقصائي ضخم شاركت فيه أكثر من 100 مؤسسة صحفية عن جرائم التهرب الضريبي وتورط في قضايا فساد حول العالم تتعدى المليارات.

وكشفت “تسريبات بنما” عن 4 أشياء عن مصر جميعها تتعلق بعلاء مبارك وشركته التي أنشأها في جزر العزراء البريطانية.

وأشارت التسريبات -التي نشرها موقع “الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية”- إلى أن شركة الخدمات القانونية “موساك فونيسكا” صنفت علاء مبارك بأنه عميل على درجة عالية من الخطورة، مشيرة إلى أنها أخفقت في التعرف على سيرته الذاتية بصورة كافية قبل أن تتعامل معه في إدارة الشركة الخاصة به.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن 11 مليون وثيقة سربت من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرًّا لها، وتعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية.

وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب.

وتقول الشركة إنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم، وإنها لم تواجه أي اتهام بارتكاب مخالفات جنائية.

وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام مستبدون متهمون بنهب أموال بلادهم.

وحصلت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية على الوثائق، التي تم تداولها مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين.

وقال جيرارد رايلي، مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، إن الوثائق تغطي الأعمال اليومية في شركة موساك فونسيكا خلال الأربعين عاما الماضية. وأضاف: «أعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر لطمة يتلقاها عالم (الأنشطة) في الخارج بسبب حجم الوثائق».

وتشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد.

وكشفت وثائق بنما عن أن علاء مبارك، الذي وصفته بنجل الديكتاتور المصري المعزول، كانت لديه شركة في جزر العذراء البريطانية -في منطقة البحر الكاريبي- وأنه قام ببعض الإجراءات التنظيمية التي تخص شركته بين عامي 2012 و2013 حيث تعرضت شركته لسلسلة من الغرامات لخرق القوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال.

وكان من بين تلك العقوبات التي تعرضت لها شركة علاء مبارك في الجزر البريطانية عقوبة بقيمة 37.5 ألف دولار بسبب ما يعرف بـ”فشل الفحص على الشكل الصحيح”.

وثائق بنما هي وثائق حصلت عليها صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة شركة “موساك فونيسكا” التي تعد من الشركات الرائدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محامي ألماني وآخر بنمي في بنما.

وأشارت الإذاعة إلى أن كوريا الشمالية وسوريا وزيمبابوي وإيران وروسيا، في مقدمة تلك الدول، موضحة أن القادة الأكثر نفوذا حول العالم هم من استغلوا ذلك النفوذ لإخفاء ثرواتهم.

يذكر أن التحقيق الذي شاركت فيه أكثر من 100 مؤسسة صحفية، ظهرت فيه العشرات من الشخصيات المعروفة، تضم رؤساء دول ورؤساء وزارات، أبرزهم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجله علاء مبارك.