تقرير: الإمارات الملاذ الآمن للمجرمين والإرهابيين والمحتالين

“الإمارات الملاذ الآمن للمجرمين والإرهابيين والمحتالين”.. تحت هذا العنوان كتب الصحفي المتخصص فى شؤون التنظيمات الإرهابية “صلاح الدين شعيب شودرى” في موقع “إي يو ربورتر”، إن أبوظبي ودبي لا تزال متخلفة بشكل عام  في عالم الامتثال والتنظيم للوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وخلال التقرير أشار إلى أن المجرمين والإرهابيين ومحترفي عمليات الاحتيال عبر العملات المشفرة والكازينوهات غير القانونية وتجار البشر وعصابات المخدرات ورجال العصابات والمحتالين يتدفقون على الإمارات ويواصلون علنًا أنشطتهم غير القانونية ويتمتعون بدرجة معينة من رعاية السلطات المعنية.

وقال إن تقريرا استقصائيا جديد صدر هذا الأسبوع عن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) أظهر أن إمارة دبي تقدم للمجرمين والفاسدين بديلاً سهلاً لغسل أصولهم غير المشروعة – لا سيما من خلال العقارات الراقية.

وقال المشروع، في تقريره بعنوان “الكشف عن دبي: تسرب البيانات يكشف كيف قام المجرمون والمسؤولون والسياسيون المعاقبون بصب الأموال في عقارات دبي”: “تعد دبي واحدة من أكثر الولايات القضائية الخارجية سرية في العالم، ويرجع ذلك أساسًا إلى الافتقار إلى الشفافية المالية، وفقًا لشبكة العدالة الضريبية”.

ويقول التقرير إنه على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة لديها قانون أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال ، إلا أنه يتم تجاهله في الغالب من قبل السلطات المعنية وكذلك وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات.

ووفقًا للمادة 22 من قانون غسل الأموال في دولة الإمارات، فإن أي شخص يرتكب جريمة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة سيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وتصل إلى 10 سنوات. يمكن أيضًا معاقبة الجاني بغرامات قد تتراوح بين 100000 درهم إلى 5 ملايين درهم أو إما غرامة أو السجن.

وتكون العقوبات أشد إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال الذي أساء استخدام نفوذه أو سلطته الموكلة إليه بحكم مهنته أو من خلال منظمة غير هادفة للربح أو جماعة إجرامية منظمة أو إذا عاد إلى ارتكاب الجريمة. في هذه الحالات ، تشمل العقوبات السجن المؤقت (حتى 15 عامًا) وغرامات قدرها 300 ألف درهم و 10 ملايين درهم.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن السيناريوهات في الواقع هي عكس ذلك تمامًا. ترحب السلطات الإماراتية بأصحاب الأموال السوداء والسياسيين الفاسدين ورجال الأعمال وما إلى ذلك، ويُسمح للمجرمين والإرهابيين والمحتالين وحتى أعضاء شبكة تهريب المخدرات عبر الوطنية وممثلي المافيا وعصابات المخدرات بمواصلة أنشطتهم غير القانونية من قبل السلطات، على حد وصف الكاتب.

ووفقًا لتقرير صدر في 12 أكتوبر 2022 في VICE World News ، يبدو أن زعماء المخدرات الذين تم الإبلاغ عنهم من قبل محققي إنفاذ القانون الأوروبيين “يتحسسون الآن رقابهم في وسط مدينة دبي”، حيث أبرمت الإمارات اتفاقيات مساعدة متبادلة مع حكومات أوروبية، ما يعني أن تسليم المجرمين سيصبح أكثر ترجيحًا بالنسبة لأولئك الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة الحمراء للإنتربول.

وفي 5 مارس 2022 ، قالت صحيفة The Brussels Times في تقرير بعنوان “Dubai Uncovered إن المجرمين البلجيكيين يعيشون في رفاهية بعيدًا عن متناول القانون في دبي.

وأورد التقرير وصفًا تفصيليًا لكيفية انتشار غسيل الأموال والعقارات في دبي عبر شبكة واسعة.

وفي 13 فبراير 2021 ، نشرت صحيفة The Mirror البريطانية تقريرا بعنوان “دبي يطلق عليها اسم كوستا ديل الجريمة الجديد”، والذي روى قصة خبير الجريمة في الشرق الأوسط الدكتور “كريستوفر ديفيدسون” الذي قضى ستة أعوام في مدن الإمارات، ثم قال إن ما شاهده ذكره بالنكتة القديمة التي كانت تقول إن أكبر من رجال العصابات البريطانيين كانوا موجودين في الحانة العادية أكثر من هؤلاء الذين يتواجدون في قوائم أسماء سجن بنتونفيل”.

وأضاف “ديفيدسون”: “لقد حلت دبي محل كوستا ديل سول كمكان لرجال العصابات البريطانيين”.